Procedures for the investigation of commercial bribery

Abstract

Объектом исследования выступают общественные отношения, объектом исследования является преступная деятельность, связанная с коммерческим подкупом, и деятельность сотрудников правоохранительных органов по расследованию данного вида преступлений в их взаимосвязи. Предметом исследования стали средства и методы, используемые в теории криминалистики и уголовном процессе и направленные на доказывание виновности лиц, совершающих коммерческий подкуп. Цель настоящего диссертационного исследования заключается в разработке комплекса теоретических и практических рекомендаций, связанных с дальнейшим совершенствованием деятельности следователей и органов дознания при расследовании коммерческого подкупа и осуществлении оперативного сопровождения по уголовному делу. Научную новизну диссертационного исследования определяют также основные положения, выносимые на защиту: 1. Элементы, составляющие криминалистическую характеристику коммерческого подкупа, должны быть значимыми для разработки методики расследования рассматриваемого вида преступлений и отвечать требованию типичности, содержать сведения о признаках этого вида преступления. Такими типичными элементами криминалистической характеристики коммерческого подкупа являются данные: о способе совершения преступления (подготовка, совершение и сокрытие пере дачи-получения подкупа); об обстановке совершения преступления; о предмете преступного посягательства; о механизме следообразования; о личности преступника. 2. Основным следообразующим элементом в криминалистической характеристике коммерческого подкупа является способ его совершения, который может быть определен как ситуационно повторяющийся комплекс действий преступников по подготовке, совершению и сокрытию факта передачи-получения незаконного вознаграждения, объединенных единым преступным умыслом и детерминированных субъективными и объективными факторами. 3. Предлагается классификация способа совершения коммерческого подкупа применительно к действиям, как получателя, так и подкуподателя. Содержание способа подготовки к совершению преступления получателем подкупа и подкуподателем включает действия подготовительного характера, направленные на возможность передачи-получения незаконного вознаграждения: определение вида предоставляемых услуг, условий их предоставления, выбор места и времени ведения переговоров по достижению договоренности, поиск посредников для передачи или получения предмета незаконного вознаграждения и т. п. Выводы по результатам исследования: 1. Помимо способа совершения преступления, наиболее информативными и значимыми для успешного расследования коммерческого подкупа являются следующие элементы криминалистической характеристики: обстановка совершения преступления; предмет преступного посягательства; механизм следообразования; личность преступника. Применительно к преступлениям о коммерческом подкупе каждый представленный элемент его криминалистической характеристики специфичен 2. Отличительной особенностью расследования коммерческого подкупа является новый, достаточно редкий для уголовного права порядок возбуждения уголовного дела. Введение особого порядка уголовного преследования (по заявлению коммерческой, иной организации или с ее согласия) за совершение коммерческого подкупа означает создание сферы действия диспозитивного начала в рамках существующего в России уголовного судопроизводства, которое действует при соблюдении жесткого условия: причинения вреда преступлением исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием. 3. Данные, изложенные в заявлении или сообщении и характеризующие событие, нуждаются в установлении достоверности и достаточности путем проведения предварительной проверки. 4. Обеспечить эффективность процесса расследования коммерческого подкупа позволяет планирование, которое следует начинать сразу после возбуждения уголовного дела. 5. Использование тактических операций в расследовании преступлений позволяет интенсифицировать деятельность следователя, которая направлена на проведение значительного числа следственных и иных действий в короткий срок и основана на четком, скоординированном, постоянном взаимодействии с работниками органов дознания и специалистами.

The object of the research is public relations, the object of the investigation is criminal activity related to commercial bribery, and the activities of law enforcement officers to investigate this type of crime in their interrelationship. The subject of the study was the means and methods used in the theory of criminalistics and the criminal process and aimed at proving the guilt of persons committing commercial bribery. The purpose of this dissertation research is to develop a set of theoretical and practical recommendations related to the further improvement of the activities of investigators and inquiry agencies in the investigation of commercial bribery and the implementation of operational support in a criminal case. The scientific novelty of the dissertation research is also determined by the main provisions that are put on the defense: 1. The elements that make up the forensic characteristics of commercial bribery should be relevant to the development of a methodology for investigating the type of crime in question and to meet the requirement of typicality to contain information about the signs of this type of crime. Such typical elements of the criminalistic characteristics of commercial bribery are data: on the way a crime is committed (preparation, commission and concealment of transfer and bribery); on the situation of the crime; on the subject of criminal assault; on the mechanism of trace formation; about the identity of the criminal. 2. The main sequencing element in the criminalistics characterization of commercial bribery is the way it is committed, which can be defined as a situationally repeated set of actions by criminals in preparing, committing and concealing the fact of transferring and receiving illegal compensation united by a single criminal intent and determined by subjective and objective factors. 3. The classification of the method of committing commercial bribery with respect to actions, both the recipient and the sub-provider is proposed. The content of the method of preparation for the commission of a crime by the bribe payer and the subcontractor includes preparatory activities aimed at the possibility of transferring and receiving illegal remuneration: determining the type of services provided, the conditions for granting them, choosing the place and time for negotiating the agreement, searching for intermediaries to transfer or receive the item illegal remuneration, and so on. Conclusions from the study: 1. In addition to the method of committing a crime, the following elements of the criminal characterization are the most informative and significant for the successful investigation of commercial bribery: the situation of the commission of a crime; the subject of criminal assault; mechanism of trace formation; the identity of the criminal. In the case of commercial bribery crimes, each element of its forensic characterization is specific 2. A distinctive feature of the investigation of commercial bribery is a new procedure of initiating a criminal case, which is quite rare for criminal law. The introduction of a special criminal prosecution procedure (upon the request of a commercial or other organization or with its consent) for committing bribery means the creation of a scope for a disincentive start within the framework of the existing criminal proceedings in Russia, which operates under strict conditions: the infliction of a crime by an exclusively commercial or other organization, which is not a state or municipal enterprise. 3. The data stated in the application or message and characterizing the event, need to establish the reliability and sufficiency by conducting a preliminary check. 4. To ensure the effectiveness of the process of investigating commercial bribery allows planning, which should begin immediately after the institution of the criminal case. 5. The use of tactical operations in the investigation of crimes makes it possible to intensify the activities of the investigator, which is aimed at carrying out a significant number of investigative and other actions in a short period of time and is based on a clear, coordinated, continuous interaction with investigators and specialists.