Fraud investigation in the housing market

Abstract

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АННОТАЦИЯ магистерской диссертации студентки 2 курса магистратуры очной формы обучения Саржиной Любови Николаевны по программе «Уголовный процесс и криминалистика» Тема диссертации: «Особенности расследования мошенничества в сфере оборота жилья» Цели и задачи исследования: Целью данного исследования является изучение особенностей выявления и расследования такого вида преступления как мошенничество в сфере оборота жилья, а также составление краткой программы расследования мошенничества с жильем на основе произведенного анализа особенностей выявления и расследования преступлений по данной категории дел. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) разработать криминалистическую характеристику мошенничества в сфере оборота жилья на основе изучения материалов современной судебно-следственной практики по данной категории дел, в том числе предмета хищения, характеристики личности жертвы, характеристики личности субъекта преступления, психической деятельности субъекта преступления (его умысел, мотив, цель), физической деятельности субъекта (до совершения преступления, способа совершения мошенничества, а также действий по сокрытию преступления), времени, места и обстановки совершения мошенничества; 2) выявить особенности возбуждения уголовного дела по данной категории дел, в том числе установить характерные поводы и основания для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере жилья, охарактеризовать особенности проведения доследственной проверки и начального этапа расследования; 3) разработать краткую программу расследования мошенничества с жильем, являющуюся практическим материалом для изучения субъектами процессуальной деятельности; 4) выявить возможности использования специальных знаний в доказывании мошенничества в сфере жилья, а именно особенности назначения и проведения судебных экспертиз, в том числе описать особенности производства почерковедческой экспертизы, технической экспертизы документов, товароведческой (или стоимостной) и комплексной психолого-психиатрической экспертиз. Выводы, сформулированные по результату исследования: • криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилья характеризуется взаимообусловленностью элементов, что означает взаимозависимость факторов и условий, в которых совершается преступление с личностью жертвы и способом совершения преступления; • в качестве основного фактора, оказывающего воздействие на уровень преступности в данной сфере, нами рассматривается характеристика личности жертвы, которая своими действиями способствует совершению преступления, а именно такие черты личности потерпевших, как особая доверчивость, склонность к употреблению алкоголя, низкий уровень правовой грамотности и иные приведенные в работе черты; • анализ судебно-следственной практики показал, что исследуемые преступления носят характер организованных, при этом в состав групп зачастую входят сотрудники правоохранительных органов, регистрирующих органов, нотариусы и иные лица, обладающие необходимой для совершения преступления информацией; • основным поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве с жильем является заявление потерпевшего при том, что некоторые потерпевшие даже после окончания совершения в отношении них мошенничества сомневаются, является ли отчуждение незаконным; • для успешного раскрытия мошенничества с жильем к расследованию должны привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в различных отраслях, в том числе судебные эксперты, а заключение эксперта является одним из наиболее важных доказательств по делу; • необходимо создание методических рекомендацией для следователей по вопросам расследования мошенничества с жильем, основанных на анализе судебно-следственной практики и научных позиций, в качестве одной из которых рекомендуется использовать разработанную нами краткую программу расследования.

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY ABSTRACT master thesis of a student of 2 year master's degree full-time tuition Sarzhna Lyubov Nikolaevna on the program "criminal process and criminalistics" Thesis: "Peculiarities of the investigation in the sphere of housing turnover" The goals and objectives of the study: The purpose of this study is to examine peculiarities of detection and investigation of such crimes as fraud in the sphere of housing turnover, as well as the preparation of the summary program of investigation of fraud with housing based on the analysis of peculiarities of detection and investigation of crimes in this category of cases. To achieve this goal were set next tasks: 1) to develop forensic characteristics of fraud with housing on the basis of the study of modern investigative and judicial practice on this category of cases, including the subject of theft, the characteristics of the identity of the victim, characteristics of the offender, the mental activity of a subject of the crime (intent, motive, purpose), physical activity of the subject (before committing the crime, means of committing fraud, and acts of concealment of crime), time, place and circumstances of Commission of the fraud; 2) to describe the features of criminal proceedings in this category of cases, including to establish the reasons and grounds for initiating a criminal case of fraud in the housing sector, to describe the features of a preliminary examination and the initial phase of the investigation; 3) to develop a summary program of investigation of frauds with housing, which is a practical material for the study of the subjects of procedural activities; 4) to describe features of usage of special knowledge, namely, features of appointment and carrying out judicial examinations, including to describe features of the production of handwriting examination, technical examination of documents, commodity (or value) and complex psychological and psychiatric examinations. Conclusions the result of the study: • forensic characteristics of fraud with housing is characterized by the interdependence of elements, which means the interdependence of factors and conditions, which takes place of a crime victim and the manner of Commission of the offence; • as the main factor, affecting the level of crime in this area, we consider the characteristics of the individual victims that their actions contributed to the commission of crimes, and these are the personality traits of the victims, as a special gullibility, tendency to alcohol, low level of legal literacy and other shown features; • analysis of investigative and judicial practice showed that the investigated crimes are in the nature of organized, with committing a crime facilitated by the establishment of ties between criminals and law enforcement agencies, registration authorities and other persons, having the necessary information to the criminals; • the main reason for the criminal case of fraud with housing is the statement of the victim in spite of that some of the victims even after the commission against them of fraud doubt whether the exclusion is illegal; • for the successful detection of the fraud with housing to the investigation should involve persons with special knowledge in various fields, including forensic experts, and expert opinion is one of the most important evidence in the case; • there is a need of the creation of a methodological guideline for investigators in the investigation of fraud with housing based on the analysis of judicial-investigatory practice and academic positions, one of which is recommended to use our summary program of investigation.