Features of the investigation of fraud committed using high technology

Abstract

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АННОТАЦИЯ магистерской диссертации студента 2 курса магистратуры очной формы обучения Риваненкова Артура Игоревича по программе «Юрист в сфере уголовного судопроизводства »

Тема диссертации: «Особенности расследования мошенничества, совершаемого с использованием высоких технологий»

Цели и задачи исследования: Тема нашего исследования особенности расследования мошенничества совершаемого с использованием высоких технологий. Актуальность темы обусловлена тем, что современный уровень развития и интенсивного внедрения во все сферы общественной жизни высоких технологий, обеспечивающих эффективное использование людьми информационных ресурсов, предопределило актуальность разработки организационно-правовых мер по выявлению, расследованию и пресечению противоправных деяний с применением информационных средств и выработки критериев правовой оценки их последствий. Цель - проанализировать криминалистическую характеристику мошенничества в сфере высоких технологий, рассмотреть проблемные вопросы противодействия уголовно-правовыми мерами мошенничеству в сфере высоких технологий. Исследовать особенности возбуждения уголовных дел и проведение первоначальных следственных действий, организационно-тактические особенности производства отдельных процессуальных действий и мероприятий, обеспечивающих расследование, особенности привлечения специалиста к производству следственных действий, особенности получения заключения специалиста и его допрос, назначение и подготовка судебных экспертиз и оценка выводов.

Задача нашей выпускной квалификационной работы – исследовать проблемы расследования мошенничества, совершаемого с использованием высоких технологий. Мошенничество лидирует в сфере криминальной деятельности против собственности. При этом характерна тенденция к возрастанию доли доходов от «интеллектуальных» преступлений. Ситуация сложилась крайне критическая. Так в период пандемии только за первое полугодие 2020 года мошенники украли с расчетных счетов граждан более 4 млрд рублей и провели более 360 тысяч операций без согласия клиентов. В выпускной квалификационной работе 3 главы. Глава 1 называется понятие и особенности криминалистической характеристики, описание элементов ( характеристика субъекта, описание предварительного посягательства, способ совершения мошенничества, мотив, время и место совершения преступления) и обстановка совершения мошенничества. Моя вторая глава называется организационно тактические особенности предварительного расследования. Она включает в себя два параграфа. Первый параграф это особенности возбуждения уголовных дел и проведение первоначальных следственных действий. Второй параграф это организационно-тактические особенности производства отдельных процессуальных действий и мероприятий, обеспечивающих расследование. Третья глава называется использование специальных знаний при расследовании преступлений. Данная глава включает в себя три параграфа. Первый параграф это особенности привлечения специалиста к производству следственных действий. Второй параграф это особенности получения заключения специалиста и его допрос. Третий параграф это назначение и подготовка судебных экспертиз и оценка выводов экспертов.

Выводы, сформулированные по результату исследования: 1) Криминалистическая характеристика преступления -это научная категория, в которой описаны типовые признаки и свойства события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, процесса образования и локализации следов, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами. 2) Одной из причин высокой латентности финансового мошенничества с использованием высоких технологий является недостаточная организационная и методическая подготовка сотрудников правоохранительных органов. Возникновение новой разновидности преступной дея¬тельности в финансовой сфере наряду с наличием широкого правового регули¬рования информационных отношений позволяет выдви¬нуть предложения о необходимости научно-методической подготовки специалистов-криминалистов со специализа¬цией в области оценки, раскрытия и расследования ин¬формационных правонарушений и экспертного исследова¬ния доказательств этих правонарушений.

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY

ABSTRACT of the master's thesis of a 2nd -year full-time Master's degree student Rivanenkov Artur Igorevich according to the program "Lawyer in the field of criminal justice "

Dissertation topic: "Features of the investigation of fraud committed with the use of high technologies"

Goals and objectives of the study: The topic of our research is the features of the investigation of fraud committed using high technologies. The relevance of the topic is due to the fact that the current level of development and intensive introduction of high technologies into all spheres of public life that ensure the effective use of information resources by people has predetermined the relevance of developing organizational and legal measures to identify, investigate and suppress illegal acts using information tools and developing criteria for legal assessment of their consequences. The purpose is to analyze the criminalistic characteristics of fraud in the field of high technologies, to consider problematic issues of countering fraud in the field of high technologies with criminal legal measures. To investigate the specifics of initiating criminal cases and conducting initial investigative actions, organizational and tactical features of the production of individual procedural actions and measures that ensure the investigation, the specifics of involving a specialist in the production of investigative actions, the specifics of obtaining a specialist's opinion and his interrogation, appointment and preparation of forensic examinations and evaluation of conclusions.

The task of our final qualifying work is to investigate the problems of fraud investigation committed using high technologies. Fraud is leading in the field of criminal activity against property. At the same time, there is a tendency to increase the share of income from "intellectual" crimes. The situation is extremely critical. So, during the pandemic, in the first half of 2020 alone, fraudsters stole more than 4 billion rubles from the current accounts of citizens and conducted more than 360 thousand transactions without the consent of customers. There are 3 chapters in the final qualifying work. Chapter 1 is called the concept and features of criminalistic characteristics, description of elements (characteristics of the subject, description of the preliminary encroachment, method of committing fraud, motive, time and place of commission of the crime) and the situation of committing fraud. My second chapter is called organizational and tactical features of the preliminary investigation. It includes two paragraphs. The first paragraph is the specifics of the initiation of criminal cases and the conduct of initial investigative actions. The second paragraph is the organizational and tactical features of the production of individual procedural actions and measures that ensure the investigation. The third chapter is called the use of special knowledge in the investigation of crimes. This chapter includes three paragraphs. The first paragraph is the specifics of attracting a specialist to the production of investigative actions. The second paragraph is the specifics of obtaining a specialist's opinion and his interrogation. The third paragraph is the appointment and preparation of forensic examinations and evaluation of expert conclusions.

Conclusions formulated based on the results of the study: 1) Criminalistic characteristics of a crime is a scientific category that describes typical signs and properties of an event, a situation, a method of committing socially dangerous acts of a certain classification group, the process of formation and localization of traces, typological qualities of the personality and behavior of perpetrators, victims, stable features of other objects of encroachment, as well as connections and relationships between all the listed structural elements. 2) One of the reasons for the high latency of financial fraud using high technologies is the insufficient organizational and methodological training of law enforcement officers. The emergence of a new type of criminal activity in the financial sphere, along with the existence of a broad legal regulation of information relations, allows us to put forward proposals on the need for scientific and methodological training of criminologists with specialization in the assessment, disclosure and investigation of information offenses and expert research of evidence of these offenses.