Legislation ML/TF and bank control of VAs transactions

Abstract

В работе рассмотрен вопрос о готовности практики правоприменения к банковским транзакциям м цифровой валютой, на основе теории вероятностей, статистической информации, сложившейся судебной практики, рекомендаций международных неправительственных организаций сформирована позиция о том, что действующие подходы не готовы в полной мере встретить данные вызовы, предложен способ урегулирования проблемы, основанный на активной роли клиентов банка.

The paper considers the issue of the readiness of law enforcement practice for banking transactions with virtual currency, based on the theory of probability, statistical information, established judicial practice, recommendations of international non-governmental organizations, a position is formed that the current approaches are not ready to fully meet these challenges, a method is proposed problem resolution based on the active role of the bank's customers.