Preliminary inquiry into illegal entrepreneurship and banking

Abstract

В своем исследовании автор выявляет действительное значение понятия криминалистического обеспечения путем анализа теоретических разработок в данной области и дает криминалистическую характеристику стадии доследственной проверки. Основные выводы сделаны касательно особенности криминалистического обеспечения на стадии доследственной проверки. В частности, автор определяет, какими криминалистическими знаниями и техникой владеют правоохранительные органы на данном этапе. Автором проанализирована криминалистическая характеристика составов незаконной предпринимательской и банковской деятельности и рассмотрено, какие материалы доследственной проверки будут считаться достаточными для возбуждения уголовного дела по данным составам. Кроме того, проведен анализ судебно-следственной практики и выявлены ошибки.

In his research, the author reveals the real meaning of the concept of forensic support by analyzing theoretical developments in this area and gives a forensic description of the pre-investigation stage. The main conclusions were made regarding the peculiarities of forensic support at the stage of pre-investigation verification. In particular, the author determines what kind of forensic knowledge and techniques the law enforcement agencies possess at this stage. The author analyzed the forensic characteristics of the compositions of illegal business and banking activities and considered what materials of the pre-investigation check would be considered sufficient to initiate a criminal case on these compositions. In addition, an analysis of forensic practice was carried out and errors were identified.