The use of computer forensic evidence in fraud investigation

Abstract

Тема диссертации: «Оценка выводов компьютерной экспертизы и их использование в доказательстве мошенничества». Цель исследования: анализ применения компьютерно-техничекой экспертизы в расследовании мошенничества, а также ее значение в качестве доказательства. Задачи исследования: 1. показать основные этапы назначения компьютерно-техничекой экспертизы 2. выявить основные ошибки, допускаемые при назначении компьютерно-техничекой экспертизы и ее проведении. 3. обосновать роль экспертного исследования в качестве доказательства по уголовному делу. 4. систематизировать объекты компьютерно-техничекой экспертизы; 5. проанализировать и систематизировать способы мошенничества, совершаемого с использованием компьютерных технологий, на основании изученной судебно-следственной практики. 6. проанализировать судебную практику и сделать обобщение.

Выводы, сделанные по результатам исследования: 1. Анализ научной литературы и судебной практики позволяет сделать выводы о том, что компьютерно-техническая экспертиза в настоящее время очень востребована. Число проводимых экспертных исследований неуклонно растет. 2. В своей работе мы предложили классификацию объектов, систематизированную на основе судебной практики и научной литературы. Мы считаем, что предложенная нами классификация не исчерпывающая, ее постепенно нужно будет изменять и улучшать. 3. Анализ судебной практики помог выделить самые распространенные способы совершения мошенничества, а именно:  Совершение мошенничества с использованием средств сотовой связи;  Совершение мошенничества с использованием электронных платежных систем;  Совершение мошенничества с использованием Сети интернет;  Совершение мошенничества с использованием банковских карт; 4. Для проведения качественно всестороннего экспертного исследования, требуется разработка методики проведения компьютерно-техничекой экспертизы не только в общем аспекте, но и в более узкой направленности. Также в методике следует прописать приблизительный перечь следов, которые характерны для распространенных следственных ситуаций. 5. На наш взгляд, также нужно повышение квалификации специалистов в области компьютерных технологий и киберпространства.

Thesis: The use of computer forensic evidence in fraud investigation Objective: To analyze the use of computer-science technical expertise in the investigation of fraud, as well as its value as evidence. Research objectives: 1. show the main stages of the destination computer-science technical expertise 2. to identify the main mistakes made when assigning computer-science technical expertise and its conduct. 3. To justify the role of the expert study as evidence in a criminal case. 4. organize objects computer-science technical expertise; 5. analyze and organize ways to fraud committed using computer technology, based on the study of forensic investigative practices. 6. review the judicial practice and make a generalization.

The conclusions of the study: 1. The analysis of scientific literature and jurisprudence allows you to draw conclusions about what computer forensics is currently very popular. The number of expert studies carried out by steadily increasing. 2. In our work, we proposed a classification of objects on the basis of a systematic judicial practice and scientific literature. We believe that our proposed classification is not exhaustive, it will gradually have to change and improve. 3. Analysis of judicial practice has helped to identify the most common ways to commit fraud, namely:  commit fraud with the use of cellular communication;  Committing fraud using electronic payment systems;  commit fraud using the Internet;  Committing fraud with bank cards; 4. To carry out comprehensive quality expert research is required to develop a technique of computer-science technical expertise not only in the general aspect, but also in a more narrow focus. Also in the method should set an approximate contradict traces that are characteristic of common investigative situations. 5. In our opinion, also need advanced training of specialists in the field of computer technologies and cyberspace.